近日，内江市公安局发布了一起涉嫌为诈骗分子利用金条洗钱的典型案例。公安机关提醒商户，在面对“大客户”时，要识别各种诱惑和陷阱，保持清醒和警惕，不要因贪图小利而吃大亏，不要轻信他人而上当受骗。
2023年12月，威远县某金店老板在网上接到陌生人添加好友，对方自称想购买100克金条，总额约5万元。在给足“大客户”优惠后，双方约定微信转账2000元作为购100克金条的定金，待取金条时再付清尾款。
第三日，金店老板准备好100克金条后，通知网上“大客户”取货。对方称自己出差了，不便到店取金条，让金店老板提供收款银行卡，自己先把金条的尾款付完，再取金条。“大客户”向金店老板转账5万余元尾款后，取走了金条。
次日，金店老板发现自己的银行卡不能支付，到银行查询后方知昨日收款5万余元为诈骗资金，银行卡不能解冻。
警方提醒，请广大商户谨慎接收订单，规范收款流程。如对方要求帮助网络转账，一定不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，不要因一时的小利成为诈骗分子洗钱的工具。若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行查明原因，如被警方依法处置，应立即报警并主动向警方提供案件线索。
